Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvask afgørelser

Underretningspligter efter hvidvaskloven

Dyk ned i de seneste afgørelser fra hvidvaskkontrollen

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

• * Hvidvasklovens fritagelse for godkendte revisorers tavshedspligt
• * Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette
• * Undtagelser til pligten til at underrette
• * Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse
• * Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?
• * Kort om den praktiske underretning
• * Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
• * Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/S’ bisidder-erfaringer fra nylige kontroller)
• * Konsekvenser for fortolkning af hvidvaskloven
• * Forskellen på påbud og påtaler
• * Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for?
• * Politianmeldelser

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter hvidvaskloven.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Undervisningsmetode

Dette er et onlinekursus, der foregår live foran din computer eller på din iPad/tablet.

Du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.